ধরা খাচ্ছে ওরিয়নের ওবায়দুল-পরিবারের ব্যাংক হিসাব জব্দ
বিশেষ প্রতিনিধি : ওরিয়ন গ্রুপের কর্ণধার ওবায়দুল করিমের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। একইসঙ্গে তার স্ত্রী-সন্তানসহ ছয়জন ও তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবও স্থগিত রাখতে বলা হয়েছে।বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বুধবার দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়েছে। বিএফআইইউ’র সংশ্লিষ্ট এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা দৈনিক সত্যকথা প্রতিদিন কে এতথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, ব্যাংক হিসাব জব্দ করা সংশ্লিষ্টদের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সব ধরনের লেনদেন বন্ধ থাকবে। আগামী ৩০ দিন এসব হিসাবে কোনো ধরনের লেনদেন করতে পারবে না। লেনদেন স্থগিত করার এই সময়সীমা প্রয়োজনে বাড়ানো হবে।বিএফআইইউ’র চিঠিতে বলা হয়েছে, লেনদেন স্থগিত করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা-সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে।
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেয়া চিঠিতে ওবায়দুল করিম ও তার স্ত্রী আরজুদা করিম, ছেলে সালমান ওবায়দুল করিম ও মেহেদি হাসান এবং মেয়ে জারিন করিমের নামসহ জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেয়া হয়েছে। এ ছড়া রেজাউল করিমের নামসহ জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যও জানিয়েছে বিএএফআইইউ।নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, কোনো হিসাব স্থগিত করা হলে হিসাব-সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন- হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি চিঠি দেয়ার তারিখ থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউর কাছে পাঠাতে হবে।
